|
На страницу 1, 2 След. |
|
|
|
Центробанк начнет отслеживать платежи в адрес онлайн-казино
Регулятор собирается запрашивать у банков обезличенные данные пользователей услуг, если есть риск, что платежные платформы использовались для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров
Центральный Банк (ЦБ) планирует собирать обезличенные данные о переводах физлиц, если заподозрит, что платформы банков используются для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, пишет «Интерфакс». Ведомство уже проводит надзорные мероприятия по выявлению случаев использования банковских услуг для перевода средств между «недобросовестными участниками хозяйственной деятельности».
В частности, Банк России рассматривает денежные операции, совершенные в целях обеспечения расчетов «теневого» игорного бизнеса (незаконных «онлайн-казино» и «онлайн-лотерей») и нелегальных участников финансового рынка (в том числе лиц, незаконно предлагающих услуги форекс-дилеров, организаторов «финансовых пирамид»). Также ведомство отслеживает переводы, совершенные для использования средств в «криптовалютных обменниках».
Для упрощения сотрудничества с другими банками во время надзорных мероприятий ЦБ в сентябре этого года выпустил методические рекомендации для кредитных организаций по пресечению таких операций. Сейчас регулятор проводит консультации с отдельными банками. Вводить новую отчетность по контролю за операциями физических лиц не планируется, рассказали изданию в пресс-службе ЦБ.
Сформулированные рекомендации содержат схему противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по P2P-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — отметили в Центробанке.
При этом в ЦБ подчеркнули, что в случае выявления рисков на основе имеющихся у регулятора данных и отчетности у отдельных кредитных организаций могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям. Информация, которая способна идентифицировать клиента, запрашиваться не будет. Проводимая Центробанком работа не предполагает тотальный контроль за операциями граждан и направлена «на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами». Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса.
Роскомнадзор за одиннадцать месяцев 2021 г. внес в Единый реестр запрещенной информации более 320 тыс. ссылок на ресурсы с противоправным контентом. Пятая часть внесенных в реестр в этом году ресурсов — это сайты с азартными играми. Сайты могут попасть в Единый реестр по решению суда или на основе заявлений, которые РКН принимает от граждан, юрлиц и органов власти.
Подробнее на AdIndex |
|
|
|
|
|
сейчас в казино. а потом как ты сигареты покупаешь в пятерочке
привет тотальный контроль  |
|
|
|
|
|
докапались
им ли не срать где там пользователи онлайн деньги по собственной дурасти просирают?
или всем надо в сочи тащиться? |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
как ты сигареты покупаешь в пятерочке
|
так это итак все видят, если по карте ) |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
320 тыс. ссылок на ресурсы с противоправным контентом
|
ребятки непокладают рук
ИИ ищет ссылки то или вручную все? |
|
|
|
|
|
Marikanec, конечно основную выборку делает софт
а потом уже если нужно - вручную |
|
|
|
|
|
ceber, ну да я так и понял
ибо такие объёмы инфы не реально вручную перелопатить |
|
|
|
|
|
в целом не против борьбы ркн против казинох, ибо может быть даже нужное дело, ибо лудоманов хватает
а мы уж найдем как обойти
но имхо это борба с ветряными мельницами |
|
|
|
|
|
| чет мне кажется это как раз и для тотального контроля теневых операций, а не переживания за казино и букмекерки |
|
|
|
|
|
GoldTime, а казино это не теневые операции?
настоящие "теневые" операции безналом не проводятся
или проводятся тщательно отмытыми ) |
|
|
|
|
|
| Серьезно? настоящие теневые только налом, чет новенькое? интересно откуда нал? Что б был нал есть куча конв. центров? такая же херня и с казино букмекеркой. Так и монетезируют в фиатную банкноту? и как раз такие законы не направлены что бы пополнить бюджет страны, а только чтобы пополнить свой карман или вообще отжать темку.Начинаем с плательщиков и далее отслеживаем цепочку до конечного бенефициара, а чет в плательщике не понравиться придут к нему. Меня здесь смущает только 1, данные операций без уведомления клиента, без судового решения |
|
|
|
|
|
GoldTime, то-то у нас не ловят чинуш с мешками нала )))
а клиента уведомлять так это вообще уже давно никто не хочет ) |
|
|
|
|
|
| та как чинушу с мешком ловить, там у каждого свой интерес. не рубят руку которая их кормит |
|
|
|
|
|
он скорее наоборот, про то, что как чиновник, так мешки налика стоят в гараже
налик в ходу ) |
|
|
|
|
|
| ashiko писал(а): |
докапались
им ли не срать где там пользователи онлайн деньги по собственной дурасти просирают?
или всем надо в сочи тащиться?
|
главное с чего-то начать  |
|
|
|
|
|
|
|
|
