|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
|
|
|
Соучредитель OpenLibra обвиняется в мошенничестве с ICO
| Цитата: |
Запуск проекта OpenLibra был первоначально анонсирован на конференции DevCon компании Ethereum, проходившей в Японии. Вскоре после анонса пользователь твиттера Эндрю Ли указал на противоречивую деятельность соучредителя проекта.
Эндрю заявил, что соучредитель OpenLibra Лукас Гейгер был причастен к ICO, проводимому компанией Wireline.io. В частности, Гейгер также является соучредителем WireLine.io.
Эндрю Ли является основателем Web3Journal. Согласно твиту Эндрю, он и несколько его партнеров вложили миллион долларов в ICO Wireline в 2018 году, после чего проект затих и перестал отвечать на запросы инвесторов.
Эндрю также выложил в сеть фотографии многочисленных обращений к Гейгеру, на которые тот так и не ответил. В сообщениях говорилось, что токен Wireline должен был быть выпущен во втором квартале 2018 года, однако этого так и не произошло.
Эндрю также отметил, что, поскольку Лукас уделяет большое внимание открытому исходному коду для проекта OpenLibra, он должен быть более открытым в отношении своей роли в Wireline ICO.
|
|
|
|
|
|
|
Суд обязал Veritaseum выплатить $8 млн за нелегальное проведение ICO
| Цитата: |
Окружной суд Нью-Йорка постановил изъять у генерального директора компании Veritaseum Реджи Миддлтона (Reggie Middleton) более $8 млн, полученные в результате проведения незарегистрированного ICO.
Также Миддлтон обязан выплатить $1 млн в качестве гражданско-правового взыскания. Суд одобрил ходатайство по делу о мошенничестве с ценными бумагами, в котором обвиняются несколько сотрудников компании. Обвиняемые несут совместную ответственность за выплату $7 891 600, которые суд посчитал незаконно полученной прибылью. Кроме того, сотрудники Veritaseum обязаны выплатить $582 535 в качестве процентов за период до вынесения судебного решения.
Согласно постановлению суда, обвиняемым запрещается участвовать в любой деятельности, связанной с предложением цифровых ценных бумаг. Дело против Миддлтона было возбуждено в середине августа Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC утверждала, что компании Veritaseum LLC и Veritaseum Inc. привлекли около $14.8 млн через незарегистрированное ICO в период с конца 2017 по начало 2018 года и потребовала, чтобы суд заморозил активы компаний.
В начале октября SEC вступила в переговоры с компанией Veritaseum об урегулировании претензий, после чего слушание дела было перенесено на 14 ноября. Эта ситуация негативно отразилась на стоимости токенов Veritaseum (VERI), цена которых снизилась на 37%, согласно данным сервиса Coin360.
Напомним, что в этом месяце SEC также обвинила в незарегистрированной продаже токенов компанию Telegram. Несмотря на разбирательства с SEC, инвесторы TON готовы ждать запуска платформы и отказались от возврата вложенных средств, пока не прояснится ситуация с обвинениями со стороны Комиссии.
|
|
|
|
|
|
|
Вот кто майнит на Битке успешнее всех 
За 2019 год SEC получила более $4.3 млрд в виде штрафов
| Цитата: |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году получила более $4.3 млрд в виде штрафов от нарушивших законы компаний. SEC также вернула примерно $1.2 млрд пострадавшим инвесторам.
Согласно пресс-релизу, в 2019 году SEC предприняла 862 правоприменительных действия при нарушении компаниями законов, включая раскрытие информации эмитентом, нарушения в бухгалтерском учете, неправомерные действия аудитора, вопросы инвестиционного консультирования, предложения ценных бумаг, манипулирование рынком, инсайдерскую торговлю и неправомерные действия брокеров-дилеров.
В отчете SEC есть раздел для случаев с участием цифровых активов и технологии распределенного реестра. В документе отмечается, что в 2019 финансовом году деятельность Отдела правоприменения SEC в сфере цифровых активов выросла и расширилась, и Комиссия подала иск против ряда эмитентов цифровых активов за участие в мошенничестве и за нарушение положений федеральных законов о ценных бумагах.
В этом году Комиссия впервые выдвинула обвинения в незаконном продвижении ICO и начала расследовать случаи с участием знаменитостей, которые рекламировали ICO. Точная сумма, полученная в виде штрафов от связанных с криптовалютами компаний в отчете не названа, но судя по активной деятельности SEC в этой сфере, можно предположить, что она весьма внушительна.
В конце прошлого года SEC оштрафовала бывших руководителей AriseBank на $2.8 млн, а в августе этого года SimplyVital Health урегулировала с SEC дело о незарегистрированной продаже токенов на $6.3 млн. Кроме того, летом Bitqyck урегулировала с SEC дело о незарегистрированной продаже токенов – компания выплатила Комиссии $8.5 млн, а ее основатели – еще почти по $900 000. В начале месяца суд обязал Veritaseum выплатить $8 млн за нелегальное проведение ICO.
|
|
|
|
|
|
|
TREVERS, прям повеяло чем-то "родным" от этого SEC - неважно, что там эти майнеры-криптоинвесторы мутят, главное баблом пусть делиться не забывают, в конвертиках или вот так, через штрафы возьмем 
Интересно, эта организация на самообеспечении работает и денежки добытые в свой бюджет вливает, или сдает в бюджет Штатов? |
|
|
|
|
|
Топ-менеджер голливудской компании украл более $8.4 млн для покупки криптовалют
| Цитата: |
Бывший топ-менеджер голливудской компании StyleHaul Inc. Деннис Блиден (Dennis Blieden) признался в краже $22 млн со счетов фирмы, при этом $8.4 млн он потратил на покупку криптовалют.
Блиден занимал пост вице-президента по бухгалтерскому учету и финансам в маркетинговом агентстве StyleHaul Inc. Он имел доступ к банковским счетам компании и в течение 4 лет украл $1.2 млн для оплаты своих проигрышей в покер, $1.1 для оплаты кредитных карт, а также $8.4 млн для покупки криптовалют. В заявлении офиса прокурора США по Центральному округу Калифорнии отмечается:
«Чтобы скрыть свои преступления Блиден вносил поддельные записи в бухгалтерскую отчетность компании, представив свои траты легитимными транзакциями клиентам StyleHaul. Он сообщил, что переводы на личный банковский счет были средствами, которые компания ему задолжала. Блиден также создавал поддельные письма от Western Union, которые должны были создать впечатление, что StyleHaul выплачивала деньги клиентам».
Теперь Блидену грозит максимальное наказание в виде 22 лет тюремного заключения. Напомним также, что недавно нью-йоркский бизнесмен Максим Заславский стал первым предпринимателем в США, которого приговорили к реальному сроку по обвинению в организации двух мошеннических проектов ICO.
|
|
|
|
|
|
|
А они точно американцы?  |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
| Он имел доступ к банковским счетам компании и в течение 4 лет украл $1.2 млн для оплаты своих проигрышей в покер, $1.1 для оплаты кредитных карт, а также $8.4 млн для покупки криптовалют.
|
Как можно больному человеку, лудоману, доверять единоличный доступ к банковским счетам? 
Ведь есть CEO (исполнительный директор), аудиты-проверки и все такое. Компания с 2011 года работает и просто удивительно, как они не разорились с таким топом в первый же год |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
Как можно больному человеку, лудоману, доверять единоличный доступ к банковским счетам?
|
обычное американское авось
ну и как бы могли не знать, что он игроман |
|
|
|
|
| Новая тема |
Написать ответ |
ГЛАВНАЯ
~ КРИПТОВАЛЮТЫ
| |
| На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
|
|
|
