|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 След. |
|
|
|
SEC раскрыла криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы
| Цитата: |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта, организаторы которого предлагали инвестиции в алмазы.
Во вторник в пресс-релизе комиссия заявила, что обвиняемый Хосе Анхель Аман (Jose Angel Aman) управлял криптовалютным бизнесом под названием Argyle Coin, который представлял собой пирамидальную схему, где инвестиции новых участников использовались для возврата средств предыдущим вкладчикам.
Согласно заявлению SEC, Аман обманул 300 инвесторов с мая 2014 года, продавая незарегистрированные ценные бумаги двух других принадлежащих ему фирм: Natural Diamonds Investment и Eagle Financial Diamond Group. SEC отмечает, что организатор схемы «давал ложные обещания» инвесторам о том, что фирмы будут инвестировать в алмазы и продавать их за значительную прибыль.
Как утверждается, его сообщниками в этой схеме были Гарольд Зейгель (Harold Seigel) и Джонатан Х. Зейгель (Jonathan H. Seigel), которые также имели долю в двух компаниях. Согласно пресс-релизу:
«Аман и Джонатан Зейгель поддерживали работу схемы, предлагая инвесторам вкладывать средства в Argyle Coin, ложно утверждая, что это безрисковая инвестиция, так как она обеспечена бриллиантами. Они также обещали использовать средства инвесторов для развития криптовалютного бизнеса».
Фактически, Aman, Natural Diamonds, Eagle и Argyle Coin «неправильно использовали или присвоили» более $10 миллионов, полученных от инвесторов, чтобы заплатить другим участникам схемы обещанные доходы. Утверждается, что Аман также растратил инвестиции на личные цели, включая аренду жилья, покупку лошадей и уроки верховой езды для своего сына. Эрик И. Бустильо (Eric I. Bustillo), директор регионального отделения SEC в Майами, сказал:
«Предполагается, что Аман управлял сложной сетью мошеннических компаний, чтобы постоянно выманивать средства у розничных инвесторов и продолжать работу криптовалютной пирамиды, а также использовать деньги на собственные нужды. Кропотливая следственная работа SEC раскрыла эту пирамиду, и наша цель состоит в том, чтобы восстановить справедливость для пострадавших инвесторов».
Судья Робин Л. Розенберг (Robin L. Rosenberg) из Окружного суда США по южному округу Флориды в настоящее время удовлетворил просьбу SEC о выпуске временного запрета на работу и заморозку активов Амана и Argyle Coin, а также других компаний. Суд также назначил официального представителя по взысканию долгов для инвесторов Argyle Coin.
Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Аман, Гарольд Зейгель и Джонатан Х. Зейгель обвиняются в нарушении правил регистрации ценных бумаг, в то время как Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin и Аман обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами. SEC заявила, что добивается возврата «предположительно незаконно полученных доходов» и процентов за период до вынесения судебного решения.
В апреле SEC приостановила торговлю ценными бумагами биржи Bitcoin Generation, а осенью прошлого года запретила торговлю акциями компании, которая заявляла, что осуществляет ICO, зарегистрированное у регулятора. Ранее, ссылаясь на «общественные интересы» и «защиту инвесторов», SEC приняла меры против венчурной компании Sunshine Capital, зарегистрированной во Флориде, а также приостановила торговлю акциями The Crypto Company и компании BITCF.
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
криптовалютную пирамиду, связанную с инвестициями в алмазы
|
Крипта + алмазы, уже подозрительно
надо быть очень доверчивым |
|
|
|
|
|
ДА сейчас каждый второй коин за пределами ТОП-20 непонятно на чем держится  |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
сейчас каждый второй коин за пределами ТОП-20 непонятно на чем держится
|
На святом духе Сатоши ) |
|
|
|
|
|
| Pamurel писал(а): |
|
ДА сейчас каждый второй коин за пределами ТОП-20 непонятно на чем держится
|
На вере людей они держаться в счастливую и безбедную жизнь в крипто мире, ну и на слухах и на новостях, конечно же. |
|
|
|
|
|
| Скрытый пост. Для просмотра требуется 10 сообщений. |
|
|
|
|
|
Полиция Индии раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect
| Цитата: |
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect.
Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) - инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве.
По данным полиции Дарджи призывал инвестировать в Regal Coin, обещая нереальную доходность до 5 000% за несколько месяцев. Представитель CID сказал, что общая предполагаемая сумма мошенничества достигает десятков миллионов рупий.
Согласно CID, Дарджи начал продвигать инвестиционную схему еще в 2017 году, предлагая потенциальным инвесторам купить монету за $2 и в итоге получить $100 за каждую Regal Coin. Представитель CID сказал, что «Дарджи пообещал, что инвестор получит основную прибыль в течение 99 дней. Он также пообещал выплачивать проценты на основную сумму в соответствии с прибылью от роботизированной торговли, а также от 1% до 1.6% в качестве бонуса за рефералов каждые 11 дней».
Мошенничество было раскрыто после того, как житель Сурата Вишал Савалия (Vishal Savalia) обратился в CID и заявил о потере $26 783 на мошенничестве с Regal Coin. Представитель CID также объяснил, что «Савалия якобы отдал деньги дочери Дарджи Димки через другого обвиняемого и помощника Дарджи Рамдаяла Пурохита (Ramdayal Purohit), и сама Димки загрузила приложение Regal Coin в мобильный телефон Савалии и зарегистрировали его на веб-сайте».
По данным полиции, в настоящее время арестован только Пурохит, в то время как Дарджи был освобожден под залог месяц назад и находится в бегах.
В августе прошлого года Дарджи был арестован в Дели, а осенью групповой иск объединил все судебные претензии против мошеннической схемы BitConnect.
|
|
|
|
|
|
|
| Скрытый пост. Для просмотра требуется 50 сообщений. |
|
|
|
|
|
Бывший сотрудник SEC: IEO - нерегулируемая мутация по сбору средств в крипто-казино
| Цитата: |
Джон Рид Старк, 20 лет проработавший в SEC США, 11 из которых возглавлял отдел правоприменения в сфере интернета, уже находясь в отставке внимательно наблюдает за развитием криптовалютной индустрии.
В своей последней статье для портала Law360 Старк негативно высказался по поводу первичных биржевых размещений (IEO), назвав их «хищниками» и пообещав, что SEC прикроет эту «нерегулируемую мутацию по сбору средств в крипто-казино».
«Криптовалютная экосистема – это сборище мошенников, манипуляторов, инсайдерского трейдинга, взломов и различного обмана, - пишет Старк. – IEO – это еще одна попытка использовать похожую по звучанию аббревиатуру – IPO – для привлечения инвесторов, которые ищут легких и быстрых денег. Но проблема заключается в том, что как и у ICO, у IEO нет никакого элемента, который бы делал его похожим на IPO (кроме первой и последней буквы в аббревиатуре)».
Старк после ухода из должности неоднократно выступал против создания правовой базы для защиты криптовалют. Он на постоянной основе пишет статьи, в которых рассказывает причины поддержки взглядов известного инвестора Уоррена Баффета (который также является ярым противником нового класса цифровых активов). Он совместно с Баффетом придерживается мнения, что биткоин – это «крысиный яд в квадрате». Первая криптовалюта была раскритикована и в статье на Law360.
«Львиная доля стоимости биткоина, если не брать в расчет спекуляции, формируется из-за его роли в преступной деятельности, - пишет Старк. – Хотите иметь поддельные документы, бутылку опиатов, номера кредиток или номера социального страхования? Хотите найти способ получать выплаты от распространения программ-вымогателей? Хотите скрытно профинансировать терроризм? Или может нанять киллера? Криптовалюты помогут во всех вышеперечисленных деяниях».
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
Криптовалютная экосистема – это сборище мошенников, манипуляторов, инсайдерского трейдинга, взломов и различного обмана
|
| Цитата: |
Хотите иметь поддельные документы, бутылку опиатов, номера кредиток или номера социального страхования? Хотите найти способ получать выплаты от распространения программ-вымогателей? Хотите скрытно профинансировать терроризм? Или может нанять киллера? Криптовалюты помогут во всех вышеперечисленных деяния
|
Блин, лучшей рекламы крипты давно не видел 
Такими темпами туда еще больше подобного сброда придет |
|
|
|
|
|
| Сейчас преступную роль биткойна заняли другие криптовалюты, более приспособленные для подобной деятельности. А вообще, доллар - это намного бОльшее зло, чем биткойн. |
|
|
|
|
|
vitvirtual, настоящий преступник найдет в какой валюте свою выгоду иметь
Просто через крипту сейчас это делать интересней и проще ) |
|
|
|
|
|
Украденные с Bitfinex в 2016 году BTC впервые начали перемещаться
| Цитата: |
Похищенные биткоины впервые пришли в движение спустя почти три года после взлома криптовалютной биржи Bitfinex.
В серии транзакций, начавшихся в 06:00 UTC в пятницу, 172.54 BTC (около $1.37) млн, украденные в результате взлома Bitfinex в 2016 году, были переведены с кошелька, в котором ранее находились. Преступники, осуществившие кражу, которая обошлась бирже в $72 млн по курсу на день взлома, остаются анонимными.
О перемещении биткоинов сообщил пользователь Твиттера Whale_Alert. Транзакции продолжались в течение всего дня 6 июня, завершившись в 19:47 UTC.
Hard Fork утверждает, что этот шаг был связан с токеном Bitfinex Leo, который позволяет анонимно возвращать украденные средства. Представитель Bitfinex Аннека Дью (Anneka Dew) отрицает, что биржа имеет какое-либо отношение к этим транзакциям.
«Мы не вовлечены в эти переводы, и перемещение средств не привязано к процедуре, изложенной в Белой книге UNUS SED LEO», - сказала она.
Учитывая анонимную природу кошельков биткоина, эти шаги являются единственным свидетельством хакерской активности после кражи. Их можно использовать для анализа блокчейна экспертами, однако наиболее вероятно, что эти действия были предприняты для отмывания украденных денег.
Взлом Bitfinex в 2016 году стал крупнейшей кражей в BTC после краха MtGox в начале 2014 года. В феврале этого года власти США вернули Bitfinex 28 BTC из украденных в 2016 году 120 000 биткоинов.
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
Украденные с Bitfinex в 2016 году BTC впервые начали перемещаться
|
Вот это выдержка у чуваков  |
|
|
|
|
|
В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина
| Цитата: |
Испанская полиция арестовала 35 подозреваемых, которые обвиняются в краже денег с банковских карт пользователей. Сообщается, что преступники отмывали похищенные средства с помощью биткоина.
Полиция связала вместе более тысячи преступлений. Как сообщает местное издание La Verdad, в общей сложности подозреваемым, состоящим в преступной группировке, удалось похитить более $674 000 и отмыть более $1.2 млн с помощью биткоина.
Членами группировки оказались как жители Испании, так и граждане африканских стран – Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Марокко. Жертвами преступников стали 219 граждан Испании и 20 жителей Израиля, Дании, Германии, Франции и Греции.
Полиция установила факт использования 104 украденных банковских карт в Испании и еще в 12 странах. Дело было возбуждено после жалобы, поданной компанией по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование своих банковских карт в онлайн-сервисах.
Подозреваемые получали средства сразу тремя путями – узнавали данные кредитных карт с помощью поддельных электронных писем, клонировали физические карты, а также получали данные карт с чеков, выкинутых пользователями.
Затем преступники использовали полученные средства для оплаты отелей, полетов, путешествий на поездах, а также аренды автомобилей. Кроме того, компании из Эстонии, Великобритании и Финляндии, контролируемые преступной группировкой, покупали биткоины.
Напомним, что в феврале этого года в индийском городе Мумбаи были арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
