Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема Написать ответ
# Чт Мар 01, 2018 10:30 pmСтранник Зарег.: 28.06.2010 ; Сообщ.: 3533Ответить с цитатой
gringo, почему же, схема работает с криптой, с фиатом так не прокатит. Но тоже до той поры пока юрисдикция налоговых органов не влезет и в этот криптовалюбный биз.
# Вт Май 15, 2018 3:40 pmacapitov Зарег.: 27.04.2018 ; Сообщ.: 10Ответить с цитатой
Сейчас всё гораздо проще - готовые фирмы на номиналов, дроп карты и.т.д А так статья интересная.
# Вс Май 20, 2018 8:24 pmashiko Зарег.: 02.08.2010 ; Сообщ.: 2910Ответить с цитатой
Цитата:
Сейчас всё гораздо проще - готовые фирмы на номиналов, дроп карты и.т.д


acapitov, ага, прям-таки в свободном доступе :oldher: поделитесь тогда со всеми информацией о таких фирмах, может кому-нибудь пригодится Wink
# Пн Май 21, 2018 3:29 amYabuti Зарег.: 28.11.2008 ; Сообщ.: 12390Ответить с цитатой
ashiko, да у нас тут в подфоруме рекламы есть предложения по открытию и покупке полочных компаний в оффшорах - Белиз, Мальта, Кипр, Панама, Каймановы острова и еще куча стран. Наверное, нет ни одной большой корпорации в мире, которая бы не оптимизировала свои налоги через такие финансовые инструменты, т.к. это может не очень этично, но если закон им позволяет выводить прибыли через оффшорки, то они этим пользуются, платят меньше налогов. Даже специалисты такие есть, по оптимизации налогообложения :oldher:
# Пн Май 21, 2018 8:09 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7354Ответить с цитатой
ashiko писал(а):
acapitov, ага, прям-таки в свободном доступе :oldher: поделитесь тогда со всеми информацией о таких фирмах, может кому-нибудь пригодится Wink

Регистрация фирмы на номинала - это одно, а открытие расчетного счета для такой фирмы - другое. Когда будут открывать счет в банке на фирму с номиналом, то в договоре с банком будет фигурировать все равно имя бенефициара, то есть конечного получателя платежа, который распоряжается всеми деньгами фирмы.
# Пн Май 21, 2018 9:40 pmDentz Зарег.: 04.04.2014 ; Сообщ.: 1076Ответить с цитатой


Витя Самойлов знает как переводить деньги в оффшоры :oldher:
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.