|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. |
|
|
|
|
|
| Neovin писал(а): |
Вот так откроешь фирму в офшоре, а потом про тебя в интернете напишут.  Панамские документы теперь доступны онлайн. Посмотреть можно на сайте ICIJ
|
Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло, хорошо если не все, а то еще должен останешься. Если прогонять финансы через цепочки посредников - и то анонимность будет лучше, чем через оффшорки, но здесь есть вероятность потери части бабла и высокие проценты за легализацию. |
|
|
|
|
|
Много уже отмыли, пацаны?!  |
|
|
|
|
|
| cyberdesire ghost писал(а): |
|
Много уже отмыли, пацаны?!
|
Было бы что мыть, другой вопрос. А так, достаточно стирки трусов каждый вечер! |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
| Skyworker, достаточно стирки трусов каждый вечер
|
а я раз в неделю пачкой. |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
| Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло
|
Вспомнил сейчас про полковника Захарченко. 
|
|
|
|
|
|
| Сergio писал(а): |
| Цитата: |
| Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло
|
Вспомнил сейчас про полковника Захарченко.
|
Явно конфискаторы пару-тройку пачек умыкнули себе по карманам. В такой куче всё равно порядка нет! Не в Германии живём
Вот же ублюдок. |
|
|
|
|
|
Прочитал в новостях. Вот это обороты. 
Полицейские, сотрудники ОМОНа и аваиционного отряда "Ястреб" задержали в Москве и Оренбургской области 10 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичивали денежные средства в сумме более 1 млрд руб. |
|
|
|
|
|
| Ализандр писал(а): |
Прочитал в новостях. Вот это обороты.
Полицейские, сотрудники ОМОНа и аваиционного отряда "Ястреб" задержали в Москве и Оренбургской области 10 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичивали денежные средства в сумме более 1 млрд руб.
|
Обналичка деньги сегодня уже считается преступлением? |
|
|
|
|
|
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.
| Цитата: |
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
(в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
|
|
|
|
|
|
|
| В Испании с 1 января 2017 года вступит в действие новое положение относительно ограничения оборота наличных. Оно позволит ограничить все наличные расчеты, сумма которых будет превышать 1000 евро. Целью заявляется эффективная борьба против отмывания денег и мошенничества. |
|
|
|
|
|
Центробанк придумал, как бороться с новой схемой отмывания денег. Банкам советуют тщательнее проверять клиентов
Вкратце она выглядит так: есть две фирмы – "А" (иностранная) и "Б" (российская). Они в сговоре. "А" подала в суд – с требованием взыскать с "Б" деньги, которая та ей якобы задолжала. Суд выносит решение в пользу иностранца. И пожалуйста – "Б" переводит деньги за рубеж, как бы в счет оплаты долга. Не придерешься. Вот только на самом деле никто никому ничего не должен. А денежки благополучно ушли за рубеж. По данным ЦБ, только за прошлый год 37 млрд. рублей уплыли таким образом за кордон.
Что может насторожить банк? В первую очередь то, что по счетам не идет никаких расходных операций. Это косвенно будет указывать на то, что деньги завели на счет один раз - лишь для того, чтобы переправить сообщнику. |
|
|
|
|
|
Придумали!? Да приставы голову будут отрывать банкам, которые не исполняют решения судов, будут штрафовать, а если надо и сажать. Здесь всю систему и законодательство нужно менять, а не банки жизни учить  |
|
|
|
|
|
| Coooler писал(а): |
|
В Испании с 1 января 2017 года вступит в действие новое положение относительно ограничения оборота наличных. Оно позволит ограничить все наличные расчеты, сумма которых будет превышать 1000 евро. Целью заявляется эффективная борьба против отмывания денег и мошенничества.
|
Многие руссодепутатишки обломаются.
| Цитата: |
| Miss Content, Что может насторожить банк? В первую очередь то, что по счетам не идет никаких расходных операций. Это косвенно будет указывать на то, что деньги завели на счет один раз - лишь для того, чтобы переправить сообщнику.
|
Что за детский сад
| Цитата: |
| (отмыванию) доходов,
|
Я за "отмывание", если оно для дела. Не просто спижжить бабло, а оптимизировать налоги, к примеру. Чтобы фирмы работали! |
|
|
|
|
|
| Как махинаторы используют Telegram для легализации денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
