|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
|
|
|
Не все попытки заканчиваются успешно. 
| Цитата: |
В одном из коммерческих банков подсудимый приобрел 63 миллиона долларов.
Такие суммы просто так не выдаются, и регулируются правилами репатриации денег, выведенных за рубеж.
Ради прикрытия мужчина организовал подставную компанию ООО «Комершел Групп», якобы для закупки строительного оборудования заграницей.
По подложным документам деньги, приобретенные в Оренбургском банке, были зачислены на счета компаний-нерезидентов, ведущих свою деятельность в Великобритании и Северной Ирландии.
Естественно 63 миллиона долларов (что в переводе по курсу валют на момент этих событий оказались суммой более чем в 2 миллиарда рублей), на родину не вернулись, ни в виде денежных средств, ни в виде строительного оборудования.
В итоге мужчине предъявлено обвинение за использование мошеннической схемы вывода денег заграницу, и несоблюдение правил репатриации.
Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев. Так же обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
| обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.
|
| Цитата: |
| подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев
|
Ничё, посидит-отдохнет ... пижженые денежки то на месте! За такую сумму 2 года - не срок. |
|
|
|
|
|
| Planetweb писал(а): |
| Цитата: |
Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool
|
Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество.
А значит и прибыль лиц, приобретающих биткоины в инвестиционных целях, полученная при продаже
виртуальной валюты, будет определятся как прибыль от прироста капитала, а не прибыль от курсовой разницы.
А так же ко всему прочему лица имеющие криптовалюту должны полностью себя идентифицировать.
|
Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное |
|
|
|
|
|
| Tronz писал(а): |
Есть разных схемы вывода бабла.
| Цитата: |
Фиктивный импорт либо выплата авансов по нему
Приобретение ценных бумаг, не имеющих реальной ценности, "фантиков"
Фиктивное перестрахование
Открытие двух счетов, российского и иностранного, у брокерского дома и торговля ценными бумагами с покупкой через российский счет и с зачислением средств от продажи на иностранный
Собственный счет в иностранном банке, на который вполне законно перечисляются средства с российского, но потом они растворяются в офшорах: российским властям непросто проконтролировать дальнейшее движение средств.
|
Таким образом из России ежегодно выводятся миллиарды долларов.
|
Это все хорошо, но все равно черный нал еще никто не отменял. |
|
|
|
|
|
| blobez писал(а): |
| Planetweb писал(а): |
| Цитата: |
Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool
|
Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество
|
Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное
|
Битки создавались не для декларирования  А для свободы! От гос-ва в т.ч. |
|
|
|
|
|
ну да, брат границу недавно пересекал
бабульки в УА в кулечках и на тачке ввозили
одна доллары - другая коноплю
попал дядька что подвез их от нейтралки  |
|
|
|
|
|
| cyberdesire ghost писал(а): |
| blobez писал(а): |
| Planetweb писал(а): |
| Цитата: |
Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool
|
Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество
|
Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное
|
Битки создавались не для декларирования А для свободы! От гос-ва в т.ч.
|
Оно немного иного мнения (гос-во)  Мечтает к блокчейну сетчатку глаза пришить |
|
|
|
|
|
| а много считывателей сетчатки моно спокойно приобрести сейчас? |
|
|
|
|
|
| Tomas-R писал(а): |
|
а много считывателей сетчатки моно спокойно приобрести сейчас?
|
никогда не интересовался этим вопросом |
|
|
|
|
|
| blobez писал(а): |
| cyberdesire ghost писал(а): |
| blobez писал(а): |
| Planetweb писал(а): |
| Цитата: |
Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool
|
Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество
|
Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное
|
Битки создавались не для декларирования А для свободы! От гос-ва в т.ч.
|
Оно немного иного мнения (гос-во) Мечтает к блокчейну сетчатку глаза пришить
|
Соснут хуйца они, гос-ва эти |
|
|
|
|
|
Учитесь. 
Через границу Беларуси везли 9 кг алмазов под видом гравия для аквариума
|
|
|
|
|
|
| Надо было глотать алмазы и так везти. |
|
|
|
|
|
| Госдума может запретить переводы за рубеж без счета в банке. Штраф предлагается установить в размере платежа |
|
|
|
|
|
| Сergio писал(а): |
|
Госдума может запретить переводы за рубеж без счета в банке. Штраф предлагается установить в размере платежа
|
То есть все дорогущие системы мгновенных платежей накроются медным тазом не велика патеря. |
|
|
|
|
|
Прекрасно, криптовалюты расцветут  |
|
|
|
|
|
|
|
|
