|
На страницу 1, 2 След. |
|
|
|
Сразу извиняюсь если данную тему обсуждали n-раз , НО когда ситуация касается именно тебя , хочется получить актуальный ответ (в связи с изменениями законов и т.п.)
Вопрос в следующем (сразу скажу что речь пойдет про РФ). Возможен ли такой вариант вывода суммы от 100к $ в месяц , например если выводить на разные счета банков , например 10к на сбер , 30к на ВТБ , 20к на Приватбанк (суммы и банки условно) , т.е. максимально разбить сумму вывода и через обменники сразу пулять их на карты этих банков , а затем выводить в нал через банкоматы . Суммируются ли суммы при этих транзакциях , т.к. карты буду оформленны на одного получателя ?
По идее разные банки и врят ли у них один "банк информации по транзакциям" или я ошибаюсь ? - цель вопроса как обычно налоговая сторона |
|
|
|
|
|
| Несколько раз слышал о магической сумме в 600 000 рублей, сверх которой информация отправляется в финмониторинг. А вообще, финмониторинг руководствуется 115 федеральным законом где прописаны конкретные случаи когда банк обязан информировать о подозрительных операциях. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ты просираешь по 100к $ в месяц налом? , если нет то смысла вводить их не вижу. Если ты воруешь и нужно отмывать, то думай сам. |
|
|
|
|
|
| awm543322445 писал(а): |
|
Ты просираешь по 100к $ в месяц налом? , если нет то смысла вводить их не вижу. Если ты воруешь и нужно отмывать, то думай сам
|
А если зарабатываешь и не уверен в завтрашнем дне ? Блок кошелька , хак , да тупо потерял пароль и восстановить не можешь . По мне например надежней хранить в недвижимости и других более материальных вещах , щас с каким-нибудь законом о финансах приравняют яндекс деньги или т.п. к фантикам и всё плакали денюжки ... |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
| А если зарабатываешь и не уверен в завтрашнем дне ? Блок кошелька , хак , да тупо потерял пароль и восстановить не можешь . По мне например надежней хранить в недвижимости и других более материальных вещах , щас с каким-нибудь законом о финансах приравняют яндекс деньги или т.п. к фантикам и всё плакали денюжки ...
|
Недвижка низколиквидный ресурс и привязанный к земле. Твоя схема получения бабла - хуже не придумаешь. И постоянная покупка недвижки + налик + светящиеся транзы по всем банкам. Можешь стукнуть в асю (в подписи иши по линку) немного посоветую. |
|
|
|
|
|
С такими деньгами и налоги не грех заплатить.  ИМХО.
Мне кажется, Вам проще выводить деньги через посредников, минуя банковские счета. В РФ это же возможно. Или совмещать и то, и другое. |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
| С такими деньгами и налоги не грех заплатить. ИМХО.
|
Думаете депутатам пилить нечего? С голоду умрут? Не берегут они себя. О россии думают. |
|
|
|
|
|
|
|
John Doe , спасибо . Конечно не свежачок , но для общей инфо подойдет.
awm543322445, отписал в ЛС .
Вишенка, я и так плачу налоги как ИП правда по другому виду деятельности.
Посредников ещё найти надо + опять же это третьи лица. |
|
|
|
|
|
А если оффшорку открыть с привязанной к счету картой и снимать чеком или ваером на свое\друга местное ТОО?
Если ваером, то только комиссии банка, если отбелить на счет ТОО, но как списать на расходы $100k монтли, я не знаю  |
|
|
|
|
|
| С оффорами дело не имел , да и там какие-то привязки к личности идут плюс лимиты. |
|
|
|
|
|
Нет привязки к личности - формально директор - местный абориген, а де-факто - покупатель оффшорки.
В первом посте Вы писали, что сумма может выводиться траншами по $10k-20k-30k.
Вообще пользы от этой темы нет, т.к. только лишний раз засветитесь.
Такие вопросы нужно решать со своими юристами, шарящими в банковской сфере  |
|
|
|
|
|
Если речь про РФ, то уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность наступает от суммы полтора миллиона рублей, если меньше - тогда административная ответственность и небольшой штраф, и не важно, как были выведены деньги.
P.S. Те люди, которые выводят по 100к $ в месяц, обычно открывают ООО и нанимают бухгалтера, который решает проблемы с налогами |
|
|
|
|
|
| awm543322445 писал(а): |
Думаете депутатам пилить нечего? С голоду умрут? Не берегут они себя. О россии думают.
|
Думаю, что так жить безопаснее. Чем больше у человека денег, тем больше шансов, что их заметят. Лично мне мои налоги ещё ни в каком виде не вернулись, поэтому моя позиция по этому вопросу, думаю, и без пояснения ясна. |
|
|
|
|
|
|
|
|
