|
|
|
|
|
21 сентября 2006 г. в Нью-Йорке состоялось последнее заседание суда по делу Western Express, на котором был зачитан обвинительный приговор Вадиму Вассиленко и его жене Елене Барышевой. Судья Верховного Суда штата Максвелл Вайли (Maxwell Wiley), озвучил сроки заключения подсудмых: Вадим Вассиленко приговорен к сроку от 2 до 6 лет, Елене Барышева - от 1 года до 3 лет. Такую информацию приводит Associated Press.
Напомним, что Вадим Василенко и его супруга, проживавшие в Форт-Ли (штат Нью-Джерси) 15 февраля 2006 года были арестованы нью-йоркскими властями. Ответчикам было предъявлено обвинение в нарушении Закона о Банковской деятельности Штата Нью-Йорк (State Banking Law) класса "E" - ведение бизнеса по переводу денежных средств без лицензии в размере 250 000 долларов США или больше в течение года. Кроме того, Вассиленко и Барышевой инкриминировалось нарушение банковского закона при обналичивании чеков без лицензии. Расследование установило, что в период с 2002 по 2005 год через счета компании Western Express прошло порядка 30 миллионов долларов, добытых, предположительно, преступным путем.
Все имевшиеся в наличии денежные средства, а также счета и прочее имущество компании Western Express были арестованы. На протяжении первых нескольких месяцев с момента заключения под стражу, Вадим Вассиленко неоднократно обращался за помощью к своим клиентам и партнерам с просьбой собрать весьма немалую сумму (несколько сотен тысяч долларов), необходимую для выхода под залог. Данное обстоятельство, по его словам, должно было поспособствовать скорейшему расчету по большинству финансовых обязательств Western Express.
На протяжении 7 месяцев со дня ареста Вассиленко и его жены, вся информация о судебных заседаниях, в том числе и mp3-послания Вадима, поступали на официальный форум Western Express - DengiForum. Интересы Вадима Вассиленко на форуме представлял и защищал Роман Борисенко (известный под ником Birom). Неоднократно Вадим обещал вернуть своим клиентам "зависшие" деньги, высланные чеками и банковскими переводами, при условии, что вся эта информация будет передана клиентами Роману Борисенко.
После того, как суд, в конечном итоге, отклонил прошение адвокатов о выходе Василенко и его жены под залог, судебные заседания все чаще переносились и надежда на положительный исход дела таяла, сходила на нет и информационная поддержка на DengiForum. Birom все реже выходил на связь с форумчанами.
Тем не менее, в августе стало известно о том, что Вадмим Вассиленко заменил старую команду адвокатов. Новые защитники переубедили Вадима изменить первоначальные показания и признать свою вину по главному пункту обвинения. После чего Вассиленко направил в адрес судьи письмо (с его текстом можно ознакомиться на сайте Western Express), в котором он признался, что знал о необходимости получения лицензии на обналичивание чеков, но не обратился за ее получением.
В последнем слове перед объявлением приговора Василенко и Барышева, в частности, заявили, что приехали в США в 1990-е годы ради своей "американской мечты". Для чего ими, собственно, и был организован данный бизнес. По словам Вадима Вассиленко, в США он неоднократно обращался за консультацией по правовым вопросам ведения своего бизнеса, но нигде не нашел должной помощи в лице властей.
Кроме того, Вассиленко утверждал, что вел свой бизнес настолько честно, насколько имел об этом собственные представления. Помощник окружного прокурора Джон Бэндлер, поддерживавший обвинение, назвал заявление подсудимых "чепухой", подчеркнув, что супруги сознательно помогали клиентам с вымышленными именами получать налоговые регистрационные номера и переводить деньги за рубеж. Мало того, Бэндлер добавил, что прокуратура рассматривает возможность предъявить Васисленко и Барышевой дополнительные обвинения. На просьбу адвоката Дэниела Готлина (Daniel Gotlin) о смягчении приговора с учетом чистосердечного признания вины подсудимыми, судья ответил отказом.
Прочих подробностей по делу Вассиленко не сообщается. Хотя и так уже понятно, что в подобных обстоятельствах, ни о каких выплатах долговых обязательств бывшим клиентам Western Express говорить уже не приходится. Между тем, на DengiForum'е информация о приговоре Вадиму Вассиленко и Елене Барышевой была воспринята относительно спокойно. Очевидно, что большинство клиентов, перед которыми у компании остались финансовые обязательства, уже успели свыкнуться с мыслью о безвыходности ситуации. Хотя, личный поверенный Вадима Вассиленко, Роман Борисенко (Birom) до сих пор никак не прокомментировал ситуацию с последним судебным заседанием. Часть форумчан до сих пор уповает на появление Birom'a - уже единственной ниточки, способной дать хоть какую-то надежду на возврат денег.
moneynews.ru |
|
|
|
|
|
Дело Василенко: ужесточение правил неизбежно
Федор Смирнов
В конце февраля стало известно об аресте владельцев компании Western Express International Inc. – Вадима Васcиленко и его жены Елены Барышевой. По утверждению обвинения, супруги занимались нелегальными переводами денег из США в страны Восточной Европы, Украину и Россию. За время существования компании с 2002 года через нее прошли около 25 миллионов долларов.
Согласно официальному пресс-релизу органов юстиции, супружеская чета обвиняется в незаконном обналичивании чеков и пересылке денег. Эта деятельность осуществлялась компанией в обход финансового законодательства штата, кроме того, клиенты не платили налоговые отчисления. Сайт Western Express предлагал обмен электронных валют (WebMoney, e-gold), а также, как утверждает обвинение, предоставлял пакет услуг для интернет-мошенников: поддельные номера страховых свидетельств, почтовые адреса для приема почты в Штатах и т.п. Клиенты компании не брезговали любыми заработками, будучи замешаны в операциях с поддельными "кредитками", фишинге и спаме.
Если основная часть этих обвинений будет доказана, Василенко и Барышевой грозит до 4 лет лишения свободы. Арест состоялся в середине февраля, тогда же были заморожены все счета компании и опечатан ее офис. Информация о ходе дела публиковалась Романом Борисенко, который общался с Вадимом и адвокатами, на Dengiforum.com. С самого начала супруги отрицали свою вину, надеясь на помощь адвокатов.
Борисенко регулярно публиковал обращения Вадима к пользователям форума, с помощью которых владельцы Western Express надеялись как-то исправить положение. Так, в первые же дни был организован сбор средств, которые должны были пойти на залог и оплату труда адвокатов. Позднее Борисенко прибегал к помощи юзеров, собирая материалы для слушания. Так, например, искали фотографии раскуроченных почтовых ящиков в России, чтобы объяснить следствию, что клиенты предпочитали американские адреса в целях безопасности.
Собирались доказательства того, что кража персональных данных – достаточно распространенное в Сети явление, данные по "отмыву денег" в США, судебные иски по поводу e-gold.
Судебное заседание с тех пор неоднократно переносилось, а представители Western Express появлялись в форуме все реже. Последней известной датой должно было стать 10 июля, однако никакой информации о результатах слушания в форуме так и не появилось. Роман Борисенко, все это время снабжавший форумчан информацией, сегодня сообщил MoneyNews, что суд все-таки состоялся 27 июля, однако какие-либо подробности ему еще не известны.
Как уже сообщалось, процесс над Western Express получил отголосок и в российском сегменте рынка. Ряд ЭПС планировали пересмотреть свои правила в сторону ужесточения требований к клиентам. "Кто не пересмотрит – тот постепенно уйдет с рынка. Мы еще два года назад предсказывали ужесточение правил финансового рынка, - заявил источник, близкий к американской компании Capital Collect Services, которая, в частности, занимается обналичиванием чеков. – Какие бы ни были электронные деньги – WebMoney, e-gold, просто "фишки" - они не имеют никакой ценности сами по себе, пока они не привязаны к общей финансовой системе, такой, как система реальных банков и ATM-сетей. Электронные деньги – это одно. Чеки – это другое. Чеки – это реальные деньги".
По его словам, Capital Collect Services не испытывает никаких опасений под влиянием "дела Василенко". "Мы сразу же пошли по предельно возможному в этих условиях законному пути. По крайней мере, CCS обслуживает юридическая компания", - сказал наш собеседник. Ситуация с Western Express, по его словам, никак не скажется на состоянии рынка в целом, обороты компании были слишком незначительны для глобального влияния.
31 июля 2006
moneynews.ru |
|
|
|
|
|
|
|
угу  |
|
|
|
|
|
а это какой-то правильный "местный" чувак?
"там" вообще многие финансовые конторы берут деньги от клиентов "с вымышленными именами" - в хедж фандах люди под лигал нэйм шифруются ивсе бабло на самом деле в офшорах, но почему-то получается как бы легально
вывод (имхо): зажал денюх юристам, работал "как знал" |
|
|
|
|
|
| за столько лет в бизе мог бы и продумать получше свои схемы работы |
|
|
|
|
|
| ну.... чисто по человечески жалко вадю |
|
|
|
|
|
| Чёт я не понял - а почему срок какой-то не конкретный? |
|
|
|
|
|
| там мона подавать прощения постоянно и еще могут за хорошее поведение выпустить досрочно |
|
|
|
|
|
| если 1 и 2 года сроки то это ничего еще, выйдут и дальше работать будут, хотя тюрьма это очень очень плохо |
|
|
|
|
|
|
|
|
