|
|
|
|
|
Криптобиржа Coinbase продаёт американским властям инструменты для отслеживания транзакций
Криптобиржа Coinbase продаёт Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США инструменты для отслеживания и анализа транзакций, совершённых в криптовалюте. Ни биржа, ни ICE не поясняют, как именно будут использоваться эти инструменты.
В августе 2021 года Coinbase продала ICE лицензию на аналитическое ПО за $29 000 долларов, после чего последовала покупка ПО на $1,36 млн, но какие именно возможности были предоставлены агентству, до сих пор было неизвестно. Новый документ, попавший к The Intercept, показывает, что у ICE теперь есть доступ к различным криминалистическим функциям Coinbase Tracer, инструмента для сбора оперативной информации (ранее он назывался Coinbase Analytics).
Coinbase Tracer позволяет клиентам отслеживать транзакции, совершённые в различных криптовалютах, включая биткоин, эфириум и Tether. Доступен также инструмент анализа входящих и исходящих переводов средств и инструмент разбора транзакций, который используется для пресечения отмывания денег.
ICE также получает «исторические данные геотрекинга», хотя неясно, из чего именно состоят эти данные и откуда они берутся.
Примечательно, что, по информации The Intercept, Coinbase не потребовала от ICE подписать лицензионное соглашение, которое накладывает ограничения на использование ПО. Представитель Coinbase Наташа ЛаБранш отказалась отвечать на вопрос о том, как ICE использует Coinbase Tracer и ввела ли компания какие-либо ограничения на его использование.
Издание указывает, что в последние годы Coinbase активно предоставляет свои аналитические инструменты правительству, включая Налоговую службу, Секретную службу и Управление по борьбе с наркотиками. Ранее вице-президент Coinbase по глобальной разведке Джон Котанек заявил комиссии Конгресса, что его компания стремится помочь делу национальной безопасности.
Служба расследований, подразделение ICE, которое приобрело инструменты Coinbase, занимается не только вопросами, связанными с миграцией, но и более широкими транснациональными преступлениями, включая различные формы финансовых преступлений. Как и Coinbase, ICE не стала пояснять, как будет использовать инструменты криптобиржи.
источник |
|
|
|
|
|
Ого, они еще чего-то продают и деньги за это получают.
Почему-то я думал, что в "свободном мире" это работает иначе - ФБР подает запрос криптобирже: "выдайте нам все транзакции такого-то гражданина и всех его контрагентов". Если биржа не выполняет запрос, то сразу находятся какие-то основания заморозить их счета и активы, скорее всего, за недоплату налогов, по-джентльменски все конфисковать в пользу государства, а самих основателей - на пять пожизненных сроков (и они будут рады, что не на электрический стул, потратив все свои миллионы на армию адвокатов). |
|
|
|
|
|
Yabuti, видимо обе стороны решили все же пойти по самому простому коммерческому пути
да и думаю они плотно сотрудничают в плане конфискаций крипты в пользу фбр от всяких мутных личностей |
|
|
|
|
|
Kuzyaka, теории заговоров? )
просто почти все биржи как бы маленечко так от штатов и их фин. системы зависят ) |
|
|
|
|
|
ну в общем то не удивительно )
все биржи торгуют подобным
а некоторые и просто так дают все, за некое "покровительство" ) |
|
|
|
|
|
| Цитата: |
Coinbase активно предоставляет свои аналитические инструменты правительству, включая Налоговую службу, Секретную службу и Управление по борьбе с наркотиками
|
ну с наркотиками на самом деле биржам нужно бороться
чтобы нарколыги не бросали тень на суть крипты |
|
|
|
|
|
| ИМХО, распределени ответственности. Бабло заплатили -- все, часть ответственности на бирже. |
|
|
|
|
|
soomrack, а в чем распределение то? )
тут сугубо взаимовыгодный интерес и только |
|
|
|
|
|
| Ну как, в чем. Если деньги заплатили, то это уже не слили инфу, а офиц. купили, соотв. ответственность за достоверность, за неразглашение данных и пр. уже на бирже. |
|
|
|
|
|
|
|
|
