Подскажите оффшор для снятия денег
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема Написать ответ
# Чт Сен 24, 2020 4:33 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 13024Ответить с цитатой
spomoni писал(а):
shhef писал(а):
только менялы!... если от 600к рублей



А почему именно от 600к?


Ну типа считается, что суммы до 600к в России не контролируются и все, что свыше 600к - идет в финмониторинг. Так было очень давно. Сейчас любая копейка контролируется (банками в первую очередь по 115 ФЗ) И отслеживание идет по множеству параметров: происхождение денег в первую очередь.
# Вс Сен 27, 2020 2:22 amАйвори Зарег.: 10.03.2010 ; Сообщ.: 4019Ответить с цитатой
Цитата:

Сейчас любая копейка контролируется



где-то проскакивало что суммы ниже 15к вообще никак не отслеживаются (слишком много транзакций было бы нужно отслеживать)
где правда?
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу Пред.  1, 2, 3
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.