Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема Написать ответ
# Пт Апр 21, 2017 10:33 amGraf Зарег.: 14.07.2014 ; Сообщ.: 926Ответить с цитатой
Жаль, что подробности не раскрывают. Было бы интересно узнать о схеме.

Цитата:
сотрудники правоохранительных органов 30 января возбудили уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом оказался 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве. Мужчина, как полагает следствие, в феврале 2014 года похитил с расчетного счета организации 49 200 000 рублей. Злоумышленник разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок.

# Пт Апр 21, 2017 12:30 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 9145Ответить с цитатой
Обналичка. Покупал славянские шкафы.
Вообще, немного бесят меня эти "бизнесмены" с цепочками фирм и 49м на счету. За прошлый год у меня, полностью прозрачный и белый бизнес, банк раза 4 требовал документы, договора, счета, выписки по поводу 115-фз. Ну что значит требовал...блокировал интернет-банк и ждал. Если не предоставляешь за 2 дня документы, то отжимают 10% остатка :nah: Как с такой паранойей еще не вывели обнальщиков, с кем они борятся я хз.
# Пн Апр 24, 2017 10:05 amTronz Зарег.: 05.03.2014 ; Сообщ.: 1032Ответить с цитатой
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?
# Пн Апр 24, 2017 2:47 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 9145Ответить с цитатой
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile
# Вт Апр 25, 2017 12:22 pmSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7091Ответить с цитатой
DrKronos писал(а):
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile

Если занесешь за раз больше 600к рублей, могут проверить тебя на финансирование терроризма и отмывание доходов, полученных незаконным путем. Короче, могут придти и спросить: "Откуда дровишки и платили ли с них налоги?". Как-то так.
# Ср Июн 14, 2017 2:52 pmPolaris Зарег.: 23.03.2010 ; Сообщ.: 2407Ответить с цитатой
Ландромат - самая крупная операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов
# Пн Июн 26, 2017 9:39 amAdler Зарег.: 23.07.2014 ; Сообщ.: 1157Ответить с цитатой
Есть еще такой способ отмывания денег как чипдампинг - намеренный проигрыш в покере подставным лицам.
# Пн Июн 26, 2017 1:16 pmNightmareZ Зарег.: 04.05.2012 ; Сообщ.: 85Ответить с цитатой
DrKronos писал(а):
Tronz писал(а):
А какая сейчас максимальная сумма вклада, после которой могут потребовать документы, подтверждающие доход? 600 тысяч? Зачем тогда делали застрахованную государством сумму в 1.4 млн, если уже при 600 тысяч могут возникнуть вопросы?


1.4млн выплатят, если банк лопнется. А 600 тысяч - порог ФинМониторинга, при преодолении которого за месяц данные отправляются ему. Никак не связанные ведь вещи. Smile



Просветите меня, пожалуйста. Если вот мне на электронный кошелёк в месяц сыпется меньше 600 тыс, то на меня не обратят внимания?
# Вт Июн 27, 2017 4:19 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7091Ответить с цитатой
NightmareZ писал(а):
Просветите меня, пожалуйста. Если вот мне на электронный кошелёк в месяц сыпется меньше 600 тыс, то на меня не обратят внимания?

Конечно, обратят, просто потому что не сможешь дальше вывести такое бабло, на все везде есть свои лимиты. У тебя же не персональный аттестат, насколько я понял?
# Вт Июн 27, 2017 9:09 amNightmareZ Зарег.: 04.05.2012 ; Сообщ.: 85Ответить с цитатой
Skyworker писал(а):
NightmareZ писал(а):
Просветите меня, пожалуйста. Если вот мне на электронный кошелёк в месяц сыпется меньше 600 тыс, то на меня не обратят внимания?

Конечно, обратят, просто потому что не сможешь дальше вывести такое бабло, на все везде есть свои лимиты. У тебя же не персональный аттестат, насколько я понял?



Идентифицированный

Можно хранить в кошельке 500 000 Р

Лимит на платеж
250 000 Р из кошелька
100 000 Р с привязанной карты

Лимит на снятие наличных с карты Яндекс.Денег
100 000 Р
# Вт Июн 27, 2017 9:15 amceber Зарег.: 13.05.2010 ; Сообщ.: 2805Ответить с цитатой
600 тысяч это 10 тысяч долларов. У того же advcash 3 000 USD/EUR дневной лимит на снятие наличных в банкомате. Какие у Вебмани лимиты на перевод для формального аттестата?
# Чт Июн 29, 2017 2:49 pmMarcel Зарег.: 08.06.2016 ; Сообщ.: 391Ответить с цитатой
Graf писал(а):
Жаль, что подробности не раскрывают. Было бы интересно узнать о схеме.

Цитата:
сотрудники правоохранительных органов 30 января возбудили уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом оказался 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве. Мужчина, как полагает следствие, в феврале 2014 года похитил с расчетного счета организации 49 200 000 рублей. Злоумышленник разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок.




ага, о схеме интересно почитать. жаль что не расскрывают подобное для широкого круга населения.
# Чт Июн 29, 2017 2:53 pmDentz Зарег.: 04.04.2014 ; Сообщ.: 978Ответить с цитатой
Сейчас столько говорят о хакерских атаках на банки и об астрономических суммах, которые они вывели, что закрадывается подозрение: а были ли хакеры? Может это тоже хитрая схема списания?
# Вт Ноя 07, 2017 6:45 pmgringo Зарег.: 09.10.2017 ; Сообщ.: 142Ответить с цитатой
Скрытый пост. Для просмотра требуется 70 сообщений.
# Сб Ноя 11, 2017 8:23 pmiKlai87 Зарег.: 23.10.2017 ; Сообщ.: 25Ответить с цитатой
Dentz писал(а):
Сейчас столько говорят о хакерских атаках на банки и об астрономических суммах, которые они вывели, что закрадывается подозрение: а были ли хакеры? Может это тоже хитрая схема списания?


мб были, мб нет, этого никто не узнает, но у нас что только не придумают чтобы своровать
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.