Отмывавание денег. Наиболее распространенные способы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема Написать ответ
# Пн Сен 19, 2016 1:10 pmАлизандр Зарег.: 06.04.2010 ; Сообщ.: 3711Ответить с цитатой
Для ознакомления

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция, 2016)
# Ср Сен 21, 2016 4:16 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7799Ответить с цитатой
Neovin писал(а):
Вот так откроешь фирму в офшоре, а потом про тебя в интернете напишут. Shout Панамские документы теперь доступны онлайн. Посмотреть можно на сайте ICIJ

Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло, хорошо если не все, а то еще должен останешься. Если прогонять финансы через цепочки посредников - и то анонимность будет лучше, чем через оффшорки, но здесь есть вероятность потери части бабла и высокие проценты за легализацию.
# Сб Сен 24, 2016 1:33 pmcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 30727Ответить с цитатой
Много уже отмыли, пацаны?! :oldher:
# Вс Сен 25, 2016 6:45 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7799Ответить с цитатой
cyberdesire ghost писал(а):
Много уже отмыли, пацаны?! :oldher:

Было бы что мыть, другой вопрос. А так, достаточно стирки трусов каждый вечер! :oldher:
# Вс Сен 25, 2016 12:13 pmcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 30727Ответить с цитатой
Цитата:
Skyworker, достаточно стирки трусов каждый вечер

а я раз в неделю пачкой.
# Пн Сен 26, 2016 1:06 pmСergio Зарег.: 08.07.2013 ; Сообщ.: 1283Ответить с цитатой
Цитата:
Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло


Вспомнил сейчас про полковника Захарченко. Smile

# Чт Сен 29, 2016 5:29 pmcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 30727Ответить с цитатой
Сergio писал(а):
Цитата:
Давно ведь уже всем известно, что анонимность в финансовом плане - это миф. Если у тебя много бабла и нет крыши, то рано или поздно тебя найдут и отожмут бабло


Вспомнил сейчас про полковника Захарченко. Smile



Явно конфискаторы пару-тройку пачек умыкнули себе по карманам. В такой куче всё равно порядка нет! Не в Германии живём Smile
Цитата:
Захарченко

Вот же ублюдок.
# Пт Сен 30, 2016 9:04 amАлизандр Зарег.: 06.04.2010 ; Сообщ.: 3711Ответить с цитатой
Прочитал в новостях. Вот это обороты. Shocked

Полицейские, сотрудники ОМОНа и аваиционного отряда "Ястреб" задержали в Москве и Оренбургской области 10 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичивали денежные средства в сумме более 1 млрд руб.
# Пт Сен 30, 2016 11:32 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7799Ответить с цитатой
Ализандр писал(а):
Прочитал в новостях. Вот это обороты. Shocked

Полицейские, сотрудники ОМОНа и аваиционного отряда "Ястреб" задержали в Москве и Оренбургской области 10 участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичивали денежные средства в сумме более 1 млрд руб.

Обналичка деньги сегодня уже считается преступлением?
# Пт Сен 30, 2016 2:33 pmАлизандр Зарег.: 06.04.2010 ; Сообщ.: 3711Ответить с цитатой
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Цитата:
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
(в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

# Пн Dec 12, 2016 10:26 amCoooler Зарег.: 21.06.2010 ; Сообщ.: 3386Ответить с цитатой
В Испании с 1 января 2017 года вступит в действие новое положение относительно ограничения оборота наличных. Оно позволит ограничить все наличные расчеты, сумма которых будет превышать 1000 евро. Целью заявляется эффективная борьба против отмывания денег и мошенничества.
# Ср Фев 08, 2017 1:21 pmMiss Content Зарег.: 05.03.2010 ; Сообщ.: 7682Ответить с цитатой
Центробанк придумал, как бороться с новой схемой отмывания денег. Банкам советуют тщательнее проверять клиентов

Вкратце она выглядит так: есть две фирмы – "А" (иностранная) и "Б" (российская). Они в сговоре. "А" подала в суд – с требованием взыскать с "Б" деньги, которая та ей якобы задолжала. Суд выносит решение в пользу иностранца. И пожалуйста – "Б" переводит деньги за рубеж, как бы в счет оплаты долга. Не придерешься. Вот только на самом деле никто никому ничего не должен. А денежки благополучно ушли за рубеж. По данным ЦБ, только за прошлый год 37 млрд. рублей уплыли таким образом за кордон.

Что может насторожить банк? В первую очередь то, что по счетам не идет никаких расходных операций. Это косвенно будет указывать на то, что деньги завели на счет один раз - лишь для того, чтобы переправить сообщнику.
# Чт Фев 09, 2017 10:22 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7799Ответить с цитатой
Придумали!? Да приставы голову будут отрывать банкам, которые не исполняют решения судов, будут штрафовать, а если надо и сажать. Здесь всю систему и законодательство нужно менять, а не банки жизни учить :ks:
# Чт Фев 09, 2017 4:14 pmcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 30727Ответить с цитатой
Coooler писал(а):
В Испании с 1 января 2017 года вступит в действие новое положение относительно ограничения оборота наличных. Оно позволит ограничить все наличные расчеты, сумма которых будет превышать 1000 евро. Целью заявляется эффективная борьба против отмывания денег и мошенничества.

Многие руссодепутатишки обломаются.

Цитата:
Miss Content, Что может насторожить банк? В первую очередь то, что по счетам не идет никаких расходных операций. Это косвенно будет указывать на то, что деньги завели на счет один раз - лишь для того, чтобы переправить сообщнику.


Что за детский сад :ks:

Цитата:
(отмыванию) доходов,

Я за "отмывание", если оно для дела. Не просто спижжить бабло, а оптимизировать налоги, к примеру. Чтобы фирмы работали!
# Пн Апр 03, 2017 7:50 amClaudia Зарег.: 12.07.2012 ; Сообщ.: 1317Ответить с цитатой
Как махинаторы используют Telegram для легализации денег
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.