Как вывезти бабло из РФ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема Написать ответ
# Пн Сен 12, 2016 8:05 amblogmatic Зарег.: 10.08.2010 ; Сообщ.: 3569Ответить с цитатой
Не все попытки заканчиваются успешно. :smk:

Цитата:
В одном из коммерческих банков подсудимый приобрел 63 миллиона долларов.

Такие суммы просто так не выдаются, и регулируются правилами репатриации денег, выведенных за рубеж.

Ради прикрытия мужчина организовал подставную компанию ООО «Комершел Групп», якобы для закупки строительного оборудования заграницей.

По подложным документам деньги, приобретенные в Оренбургском банке, были зачислены на счета компаний-нерезидентов, ведущих свою деятельность в Великобритании и Северной Ирландии.

Естественно 63 миллиона долларов (что в переводе по курсу валют на момент этих событий оказались суммой более чем в 2 миллиарда рублей), на родину не вернулись, ни в виде денежных средств, ни в виде строительного оборудования.

В итоге мужчине предъявлено обвинение за использование мошеннической схемы вывода денег заграницу, и несоблюдение правил репатриации.

Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев. Так же обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.

# Сб Сен 17, 2016 2:10 amcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 29505Ответить с цитатой
Цитата:
обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.

:ks:

Цитата:
подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев


Ничё, посидит-отдохнет ... пижженые денежки то на месте! За такую сумму 2 года - не срок.
# Пн Сен 19, 2016 1:44 pmblobez Зарег.: 18.09.2016 ; Сообщ.: 116Ответить с цитатой
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество.
А значит и прибыль лиц, приобретающих биткоины в инвестиционных целях, полученная при продаже
виртуальной валюты, будет определятся как прибыль от прироста капитала, а не прибыль от курсовой разницы.
А так же ко всему прочему лица имеющие криптовалюту должны полностью себя идентифицировать.



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:
# Вт Сен 20, 2016 10:05 amspomoni Зарег.: 06.04.2008 ; Сообщ.: 5536Ответить с цитатой
Tronz писал(а):
Есть разных схемы вывода бабла.

Цитата:

Фиктивный импорт либо выплата авансов по нему
Приобретение ценных бумаг, не имеющих реальной ценности, "фантиков"
Фиктивное перестрахование
Открытие двух счетов, российского и иностранного, у брокерского дома и торговля ценными бумагами с покупкой через российский счет и с зачислением средств от продажи на иностранный
Собственный счет в иностранном банке, на который вполне законно перечисляются средства с российского, но потом они растворяются в офшорах: российским властям непросто проконтролировать дальнейшее движение средств.



Таким образом из России ежегодно выводятся миллиарды долларов.



Это все хорошо, но все равно черный нал еще никто не отменял.
# Вт Сен 20, 2016 12:10 pmcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 29505Ответить с цитатой
blobez писал(а):
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:


Битки создавались не для декларирования Cool А для свободы! От гос-ва в т.ч.
# Вт Сен 20, 2016 4:14 pmTomas-R Зарег.: 07.01.2008 ; Сообщ.: 5569Ответить с цитатой
ну да, брат границу недавно пересекал
бабульки в УА в кулечках и на тачке ввозили
одна доллары - другая коноплю
попал дядька что подвез их от нейтралки Sad
# Вт Сен 20, 2016 9:13 pmblobez Зарег.: 18.09.2016 ; Сообщ.: 116Ответить с цитатой
cyberdesire ghost писал(а):
blobez писал(а):
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:


Битки создавались не для декларирования Cool А для свободы! От гос-ва в т.ч.



Оно немного иного мнения (гос-во) :rr6: Мечтает к блокчейну сетчатку глаза пришить
# Ср Сен 21, 2016 8:14 amTomas-R Зарег.: 07.01.2008 ; Сообщ.: 5569Ответить с цитатой
а много считывателей сетчатки моно спокойно приобрести сейчас?
# Чт Сен 22, 2016 9:49 amblobez Зарег.: 18.09.2016 ; Сообщ.: 116Ответить с цитатой
Tomas-R писал(а):
а много считывателей сетчатки моно спокойно приобрести сейчас?



никогда не интересовался этим вопросом :smk:
# Сб Сен 24, 2016 10:43 amcyberdesire ghost Зарег.: 31.03.2012 ; Сообщ.: 29505Ответить с цитатой
blobez писал(а):
cyberdesire ghost писал(а):
blobez писал(а):
Planetweb писал(а):
Цитата:

Ну чего вы морочите голову и себе и другим. Биткоин - вот способ. Перевози хоть сколько! Cool


Теперь только налоги не забудьте заплатить и с биткоинов тоже.
Налогообложение на виртуальные валюты в США теперь решено рассматривать как имущество



Не, ну декларировать биткоины, конечно можно.. Но можно и обойтись, наверное :smk:


Битки создавались не для декларирования Cool А для свободы! От гос-ва в т.ч.



Оно немного иного мнения (гос-во) :rr6: Мечтает к блокчейну сетчатку глаза пришить

Соснут хуйца они, гос-ва эти Cool
# Вт Ноя 08, 2016 11:20 amashiko Зарег.: 02.08.2010 ; Сообщ.: 3004Ответить с цитатой
Учитесь. :mrrgreen:

Через границу Беларуси везли 9 кг алмазов под видом гравия для аквариума

# Ср Ноя 09, 2016 8:29 amSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7691Ответить с цитатой
Надо было глотать алмазы и так везти.
# Чт Ноя 10, 2016 1:03 pmСergio Зарег.: 08.07.2013 ; Сообщ.: 1283Ответить с цитатой
Госдума может запретить переводы за рубеж без счета в банке. Штраф предлагается установить в размере платежа
# Чт Ноя 10, 2016 3:35 pmSkyworker Зарег.: 25.12.2013 ; Сообщ.: 7691Ответить с цитатой
Сergio писал(а):
Госдума может запретить переводы за рубеж без счета в банке. Штраф предлагается установить в размере платежа


То есть все дорогущие системы мгновенных платежей накроются медным тазом не велика патеря.
# Пт Ноя 11, 2016 12:05 amblobez Зарег.: 18.09.2016 ; Сообщ.: 116Ответить с цитатой
Прекрасно, криптовалюты расцветут Smile
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.