|
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 След. |
|
|
|
в продолжении темы - Bitfinex покрыла убытки в $850 млн из фондов Tether
| Цитата: |
Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла $850 млн и использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether, чтобы покрыть дефицит.
Согласно пресс-релизу, генпрокурор штата Летиция Джеймс (Letitia James) объявила, что ее офис получил судебное решение против iFinex Inc, владеющей Bitfinex и Tether, которое предписывает прекратить нарушение законов Нью-Йорка и обман его жителей.
“Штат Нью-Йорк ведет к тому, что предприятия, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. И мы будем продолжать отстаивать интересы инвесторов и добиваться справедливости от их имени в случае введения в заблуждение или обмана от любой из этих компаний”, — заявила Джеймс.
Расследование прокуратуры выявило, что Bitfinex больше не имеет доступа к $850 млн смешанных клиентских и корпоративных средств, которые она отправила в платежный процессор Crypto Capital Corp. Убытки биржи не раскрывались инвестором.
Вместе с этим руководство Bitfinex и Tether организовало ряд сомнительных корпоративных транзакций, в результате которых биржа получила доступ к $900 млн из фондов поддержки стейблкоина. По данным прокуратуры, Bitfinex перевела из них $700 млн.
Судебное решение запрещает оператору Bitfinex использовать фонды Tether в дальнейшем. Компании не должны уничтожать документы и сообщения, имеющие отношения к делу, а также позволять делать это другим. Они также обязаны предоставить прокуратуре всю нераскрытую информацию по данному расследованию.
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
Расследование прокуратуры выявило, что Bitfinex больше не имеет доступа к $850 млн смешанных клиентских и корпоративных средств, которые она отправила в платежный процессор Crypto Capital Corp. Убытки биржи не раскрывались инвестором.
|
как вообще можно скрыть такие серьезные убытки?
ежу понятно что рано или поздно всплывет |
|
|
|
|
|
ACCC: австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях
| Цитата: |
По данным отслеживающей мошеннические тенденции в Австралии Комиссии по конкуренции и потреблению (ACCC), использование криптовалют в мошеннических схемах увеличилось.
Общие потери от мошеннических схем в 2018 году составили 674 случаев на сумму $6.1 млн, что на 190% больше, чем в 2017 году с цифрой в $2.1 млн.
«Мошенники все чаще вымогают деньги через карты iTunes, карты Google Play и криптовалюты, чтобы избежать мер против мошенничества, применяемых банками и системами обнаружения отмывания денег», – рассказала заместитель председателя ACCC Делия Рикард (Delia Rickard).
По её словам, случаи мошенничества с инвестициями в криптовалюту также «быстро и резко» увеличились. Чаще всего мошеннические схемы обнаруживались при попытке обналичить криптовалюту, а также при использовании её в торговле на Форексе и оплате товаров. Таким образом австралийцы потеряли около $2.6 млн. При этом, согласно ACCC, почти 50% потерь за счет криптовалютных махинаций несут мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.
В 80% случаев мошенничества с криптовалютами жертвы сообщали, что с ними связались через Интернет. Это могло быть сделано по электронной почте, через форумы и социальные сети.
Несмотря на то, что в Австралии значительно выросло число мошенников, связанных с криптовалютами и количество сообщений о потерях, сумма, которая была потеряна в фиатных валютах, значительно превышает сумму, потерянную при использовании криптовалют.
Общая сумма финансовых потерь составила около $489.7 млн. Потери за счет криптовалютных махинаций составляют $6.1 млн, то есть всего 1.25%.
|
|
|
|
|
|
|
В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве
| Цитата: |
Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.
Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.
Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сразу в нескольких связанных между собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал многочисленные ложные заявления банкам, чтобы открыть банковские счета, которые в дальнейшем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.
Сообщается, что Фаулер и Йосеф сфальсифицировали электронные платежные инструкции, чтобы скрыть истинную природу их бизнеса. Берман утверждает, что «их организация обходила меры по борьбе с отмыванием денег, которые гарантируют, что финансовая система США не используется в преступных целях».
Напомним, что в конце прошлого месяца двое онлайн-торговцев наркотиками были признаны виновными в отмывании $2.8 млн с помощью биткоина. Ранее офис окружного прокурора Манхэттена предъявил обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 млн. Кроме того, в первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML.
|
|
|
|
|
|
|
CipherTrace: в крипто-кражах и скамах за I квартал потеряно $1,2 млрд
| Цитата: |
Потери в результате краж криптовалют с бирж и мошеннических действий выросли в первом квартале года до $1,2 млрд и уже составили 70% к цифре за весь 2018 год, сообщила компания кибербезопасности CipherTrace.
В прошлом году убытки от криминальных действий в криптовалютной индустрии составили $1,7 млрд.
По данным CipherTrace, криптобиржи за I квартал 2019 года потеряли $356 млн в результате краж или афер. Потери криптоиндустрии от мошеннических действий и незаконного присвоения средств достигли $851 млн.
Последняя цифра включает $145 млн, к которым был утрачен доступ в результате внезапной смерти основателя канадской биржи QuadrigaCX.
“Криптокриминал усилился, потому что все еще слабо внедрено регулирование. Европа в целом еще не ввела свои правила, и сообщество киберпреступников продолжает расти”, — сказал Reuters генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс (Dave Jevans).
Он также подчеркнул, что рост криминала в криптоиндустрии произошел в основном за пределами США. Это обусловлено неэффективными нормативами или просто жадностью молодых команд управленцев в криптокомпаниях, которые оперируют “миллионами и даже миллиардами долларов”, добавил Джеванс.
|
|
|
|
|
|
|
Благими намерениями вымощена дорога в ад - Bitfinex обещает вернуть потерянные $850 млн в течение нескольких недель, так что ждём развязки 
| Цитата: |
Финансовый директор Bitfinex Джанкарло Девасини (Giancarlo Devasini) заверил ключевых акционеров компании, что средства о которых сообщила генпрокуратура Нью-Йорка, не утрачены и будут возвращены в течение нескольких недель.
По словам Чжао Дуна (Zhao Dong), владельца акций Bitfinex, Девасини лично заверил его, что ситуация временная, $850 млн находятся в безопасности и будут разморожены в ближайшие недели.
На прошлой неделе офис Генерального прокурора штата Нью-Йорк заявил, что Bitfinex потеряла $850 млн в Crypto Capital Corp и возместила средства из фондов стейблкоина Tether. Компании в своем ответном заявлении опровергли потерю денег и сказали, что действия прокуратуры могут помешать вернуть сумму.
Еще один акционер Bitfinex, Тянь Цзя (Tian Jia), сказал CoinDesk, что руководство биржи работает над решением проблемы и продолжает общаться с акционерами. По его словам, речь идет о средствах клиентов, которые не украдены, а только заморожены регулирующими органами. Bitfinex пытается вернуть деньги, обратившись к Панаме и Генеральному прокурору США, добавил Тянь Цзя.
При этом он признал, что Tether не имеет резервов на 100% покрытия эмиссии токенов, но уровень поддержки активами стейблкоина намного лучше, чем у большинства банков.
“Большинство банков имеют только 2-3% резервов, для
Tether даже $800 млн, которые потеряны, не все их средства. У них зарезервировано 70%”, — сказал акционер Bitfinex.
|
|
|
|
|
|
|
TREVERS, что-то слабо верится...
видимо выигрывают еще себе пару неделек для чего-то |
|
|
|
|
|
Хакеры требуют выкуп в биткоинах после массового взлома репозиториев
| Цитата: |
Сразу несколько сотен репозиториев на GitHub, GitLab и BitBucket были взломаны, а их содержимое было заменено требованием выкупа в биткоинах.
Сообщается, что атаке подверглись как минимум 392 репозитория. Хакеры требуют выкупа в размере 0.1 BTC, что по текущему курсу составляет около $570. Вымогатели пишут, что весь исходный код был сохранен на их серверах. У владельцев репозиториев есть 10 дней для оплаты выкупа, в противном случае код будет опубликован.
Отметим, что выкуп требуется на адрес 1ES14c7qLb5CYhLMUekctxLgc1FV2Ti9DA, однако на данный момент выкуп ни за один репозиторий выплачен не был.
Интересно, что некоторые пользователи уже подтвердили, что использовали слабые и простые пароли. Кроме того, пользователи зачастую забывали запрещать доступ к аккаунту старым и неиспользуемым приложениям.
Впрочем, представители сервисов уже попросили владельцев взломанных репозиториев обратиться в службу поддержки соответствующего сайта. Данные можно будет восстановить и без выплаты выкупа.
Недавнее исследование компании CipherTrace показало, что в первом квартале этого года потери криптовалютной индустрии из-за взломов и мошенничества составили $1.2 млрд.
|
|
|
|
|
|
|
Киберпреступники майнят XMR при помощи уязвимости в старых версиях Confluence Atlassian
| Цитата: |
По сообщениям аналитической компании Trend Micro, киберпреступники используют уязвимость CVE-2019-3396 в программном обеспечении Confluence Atlassian для скрытого майнинга монеро.
Обнаруженная уязвимость позволяет киберпреступникам скрыто устанавливать и запускать майнер XMR на компьютере, а также скрывать активность майнинга, используя руткит, чтобы скрыть сетевую активность вредоносного ПО и снизить нагрузку на центральный процессор.
Согласно рекомендациям по безопасности создателей платформы для организации командной работы Confluence Atlassian, данная уязвимость относится только к некоторым старым версиям Confluence. Проблему можно решить, загрузив исправленные версии Confluence Server и Data Center.
В прошлом году Trend Micro сообщала, что количество криптоджекинговых атак выросло на 956% с первой половины 2017 года до первого полугодия 2018 года. Причем хакеры начали острую конкуренцию между собой за ресурсы взломанных компьютеров. Недавно стало известно, что у программы скрытого майнинга Shellbot в результате очередного обновления появилась возможность отключать другие майнеры, работающие на зараженном компьютере.
Кроме того, Microsoft Korea в прошлом месяце сообщила, что количество случаев криптоджекинга в стране растет. Однако популярность скрытого майнинга увеличивается по всему миру, в связи с чем в браузере Mozilla Firefox недавно появилась защита от криптоджекинга. Ранее исследователи из корпорации IBM обнаружили, что в 2018 году криптоджекинг доминировал среди криптовалютных киберпреступлений, опередив более популярные ранее виды мошенничества.
|
|
|
|
|
|
|
Хакеры начали переводить украденные с Binance биткоины через миксеры
| Цитата: |
Украденные с горячего кошелька биржи Binance биткоины теперь распределяются мелкими частями между другими адресами, вероятно, с использованием миксеров.
Об этом сообщила компания Coinfirm, которая предоставляет услуги по противодействию отмыванию денег в сфере блокчейна.
Напомним, что 8 мая одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance сообщила о взломе, в результате которого хакеры смогли получить некоторые данные пользователей и вывести 7 000 BTC с горячего кошелька биржи.
Согласно предоставленной информации, днем в среду злоумышленники перевели чуть более 1 214 BTC ($7.16 млн) на новые адреса. 5 786 BTC оставались на том же адресе, на который были зачислены изначально.
Затем были отправлены еще 1 227 BTC на другие два кошелька.
Журналистка Эми Кастор (Amy Castor) считает, что подобным образом хакеры пытаются замести следы. «Банальная система отмывания денег: средства постоянно разбиваются на более мелкие транзакции, из-за чего связать переводы между собой все сложнее и сложнее», - пишет она.
Уже несколько экспертов предложили Binance помощь в отслеживании украденных биткоинов, в том числе сооснователь аналитической компании Chainalysis Джонатан Левин. Он заявил, что его команда уже работает в этом направлении.
К поиску украденных с биржи Binance биткоинов подключилась и биржа Poloniex, представители которой сообщили, что адреса, связанные со взломом, были заблокированы для ввода на самой бирже и на внебиржевой площадке, принадлежащей её родительской компании Circle.
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
«Банальная система отмывания денег: средства постоянно разбиваются на более мелкие транзакции, из-за чего связать переводы между собой все сложнее и сложнее»
|
и все же можно поидее отследить до конечного пользователя
даже интересно каким способом они в итоге будут их налить |
|
|
|
|
|
Отслеживать судя по новостям никто пока не собирается, все усилия направлены на другое
Binance планирует провести обновление системы безопасности
| Цитата: |
Глава взломанной на днях криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сообщил о намерении провести обновление системы безопасности торговой площадки для восстановления ее полной функциональности в начале следующей недели. По его словам, подробности изменений сообщать было бы рискованно, так как злоумышленники следят за каждым шагом команды Binance. Однако, написал Чжао, клиентам стоит знать, что новшества затронут API, двухфакторную аутентификацию и процесс валидации вывода средств, поскольку именно эти направления были использованы хакерами во время взлома.
Кроме того, в Binance усилят защиту от фишинга и внесут некоторые дополнительные изменения в области безопасности, которые не будут заметны клиентам визуально. Также планируется внедрить поддержку аппаратных криптокошельков YubiKey и разыграть 1000 данных устройств среди пользователей.
|
|
|
|
|
|
|
CZ – Чанпен Чжао – говорит об откате биткоина
| Цитата: |
В связи со взломом Binance, генеральный директор биржи, похоже, серьёзно решил попробовать заставить майнеров отменить незаконную транзакцию.
Потеря $40 миллионов заставит вас говорить, думать, и делать странные вещи, и нам остаётся лишь надеяться, что именно это является причиной странной идеи Чанпен Чжао откатить блокчейн биткоина, чтобы восстановить 7,000 BTC, украденные хакерами с Binance ранее на этой неделе.
На AMA, проведённом вскоре после взлома, CZ прокомментировал: “Честно говоря, мы действительно можем это сделать, вероятно, в ближайшие несколько дней. Но есть опасения, что если мы сделаем откат сети биткоина такого масштаба, это может повлечь негативные последствия – речь идёт о подрыве доверия к биткоину”.
CZ резко критиковался многими людьми в криптосообществе, считающими неприкосновенность блокчейна битка священной. Майк Новогратц заявил: “Я шокирован тем, что @cz_binance вообще заговорил об этом. Разговоры о разветвлении или о реорганизации блокчейна близки к ереси. Когда сообщество эфира занималось подобным, проекту было всего 5 месяцев. Младенец. Биткоин сейчас имеет рыночную капиталлизацию в $100 миллиардов и является законным средством хранения средств.”
Дискуссия быстро развивалась, выдвигались различные предположения о том, как может выглядеть форк или специальная транзакция – без сомнения в ответ на злость самого сообщества. CZ позже появился, чтобы отречься от идеи отката с таким твитом:
Нужно прояснить, предложение @JeremyRubin и @_prestwich заключается в создании транзакции, которая бы сохранила все остальные транзакции, и просто раздала монеты хакеров майнерам (около 300BTC/созданий блоков). Это не является ни откатом какой-либо транзакции, ни возвращением денег назад Binance.
В итоге он заявил, что это бы не сработало, и что биткоин был слишком защищён и неизменен. Однако, это не похоже на то, что изначально имелось в виду, и выглядит всё так, будто этот разговор завели, чтобы проблема выглядела менее серьёзной.
Попытка изменить подтверждённые блоки или “отредактировать” предыдущие транзакции стала бы атакой на блокчейн, создавшей прецедент, которые другие, более злонамеренные люди могли бы попытаться повторить. CZ сделал много для криптопространства и мы ему за это благодарны. Так что мы должны тут дать ему презумпцию невиновности: 7,000 BTC – это хорошая причина, чтобы размышлять о нестандартных решениях. Но он не может строить иллюзий о том, что это не стало бы риском, который может смертельно подорвать доверие к битку.
В конечном итоге, это не про CZ или хакеров, это про безопасность битка. Если один человек может достичь консенсуса, чтобы развернуть транзакцию в блокчейне биткоина, это очень плохие новости. Биткоин должен быть неизменным, чтобы быть полезным. В каком-то смысле, было бы хорошо, если бы CZ действительно попытался, чтобы мы могли установить этот принцип раз и навсегда.
|
|
|
|
|
|
|
| Цитата: |
и просто раздала монеты хакеров майнерам (около 300BTC/созданий блоков). Это не является ни откатом какой-либо транзакции, ни возвращением денег назад Binance.
|
А вот эта кстати очень здравая идея, да еще и возможно рост битка простимулирует. |
|
|
|
|
|
Взломавшие Cryptopia хакеры перевели украденные криптовалюты на несколько адресов
| Цитата: |
Взломанная в январе биржа Cryptopia недавно объявила о ликвидации. Тем временем хакеры, похитившие с площадки $16 млн, начали перемещать украденные криптовалюты на другие кошельки.
Напомним, что в январе биржа Cryptopia ушла в оффлайн, и вскоре объявила, что «пострадала от взлома системы безопасности, что привело к значительным убыткам». Хотя компания так и не раскрыла сумму украденных средств, независимые аналитические фирмы подсчитали, что хакеры украли эфир и другие криптовалюты более чем на $16 млн. 15 мая биржа закрыла торги и разместила сообщение о начале процесса ликвидации:
«Несмотря на все усилия по снижению расходов и восстановлению прибыльности бизнеса, было решено приостановить деятельность и назначить ликвидаторов. Это было сделано в интересах клиентов, сотрудников и других людей, относящихся к компании».
Теперь, согласно данным аналитической компании Coinfirm, хакеры перемещают украденные средства на другие кошельки, включая два адреса, которые напрямую связаны с биржей Huobi.
«По состоянию на 20 мая 2019 года, 01:43:57 UTC, хакеры Cryptopia переместили 30 790 ETH с красного адреса на желтый, который является новым адресом хакеров. На желтом адресе все еще находятся 29 770 ETH», – рассказал Грант Блейсделл (Grant Blaisdell) из Coinfirm.
Два других адреса суммарно получили 1 010 ETH, в то время как еще 10 ETH были перемещены, как предполагается, на депозитный адрес Huobi, а затем отправились на горячий кошелек биржи. Это говорит о том, что хакеры готовятся вывести деньги через данную площадку.
Хотя невозможно сказать, что именно происходит с этими средствами и с чем связаны их перемещения из кошелька в кошелек, вполне ясно, что $16 миллионов пришли в движение и хакеры собираются ими воспользоваться.
Напомним, что в середине этого месяца компания Coinfirm, которая предоставляет услуги по противодействию отмыванию денег в сфере блокчейна, также сообщила, что хакеры начали переводить украденные с Binance биткоины через миксеры.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
