Обоснование поступления денег на счет.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема Написать ответ
# Пн Мар 11, 2013 3:52 pmToulan Зарег.: 12.07.2012 ; Сообщ.: 3172Ответить с цитатой
Все чаще на форумах вижу темы, где вебмастера из РФ сталкиваются с требованием банков предоставить документы подтверждающие законность поступления денежных средств на счет. Причем банки разные, в том числе и Сбер.

Какие санкции со стороны банка могут быть санкции за непредоставление таких данных? Закрытие счета, штрафы, передача данных в налоговую...?



Были ли у вас такие ситуации?
# Пн Мар 11, 2013 4:06 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 13024Ответить с цитатой
Закрыть счет могут. Оштрафовать - нет, с чего бы.
Нормальная практика служб безопасности. Стоит легализоваться Smile
# Вт Мар 12, 2013 8:20 amblogmatic Зарег.: 10.08.2010 ; Сообщ.: 4775Ответить с цитатой
Требовать какие-либо документы банк не имеет права. Если у них какие-либо сомнения, пусть сами копают.
# Вт Мар 12, 2013 1:34 pmawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Закрывай там счет, открывай в другом. Никогда не работайте с проблемными банками! Вебмани не являются деньгами.
# Вт Мар 12, 2013 1:47 pmvitvirtual Зарег.: 11.06.2007 ; Сообщ.: 9061Ответить с цитатой
Цитата:
Какие санкции со стороны банка могут быть санкции за непредоставление таких данных?



По идее никаких. Я некогда сотрудничал с банком, который требовал подтверждающие документы. Оказалось, что бухгалтер банка перестраховывался и собирал документы на все "необычные" платежи. Когда меня это достало, просто закрыл счет в этом банке...

Цитата:
Стоит легализоваться



Легализоваться стоит, когда есть хорошие и прогнозируемые источники дохода, глупо легализовываться, если профит исчисляется копейками...
# Вт Мар 12, 2013 2:12 pmawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Цитата:
Стоит легализоваться


Цитата:
Легализоваться стоит


Стоит отмывать бабло - так и пишите. А вот легализация адалта в ру или в уа, звучит феерично :nah:
# Вт Мар 12, 2013 2:21 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 13024Ответить с цитатой
Цитата:
А вот легализация адалта в ру или в уа, звучит феерично :nah:


Легализация адалта как рода деятельности - да, феерично.. А вот доходы с него получать можно по белому и без отмывания Smile
# Вт Мар 12, 2013 2:52 pmawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Как? Smile
# Вт Мар 12, 2013 3:07 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 13024Ответить с цитатой
Не знаю :oldher:
Смысл таков, юр. лицо на котором бизнес-процессы в одной юрисдикции, прибыль на компании в другой. Ты в той, где прибыль Smile
ты (ua, ru) -> мама (ua, ru) -> дочка (eu).
# Вт Мар 12, 2013 3:13 pmToulan Зарег.: 12.07.2012 ; Сообщ.: 3172Ответить с цитатой
Цитата:
Вебмани не являются деньгами.


Может с них еще и налоги не надо платить? Wink А ведь обналичка в этом случае считается продажей ценных бумаг. И соответственно облагается подоходным налогом в 13% от прибыли.

Цитата:
Вот что говорит Вебмани на этот счет:
В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса РФ
доходы от реализации ценных бумаг относятся к доходам, полу-
ченным от источников в РФ. Доходы от продажи ценных бумаг у
налогоплательщиков - налоговых резидентов РФ, облагаются по
ставке 13%, а налогоплательщиков – налоговых нерезидентов - по
ставке 30%. При определении налоговой базы учитываются все
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и
в натуральной форме. Таким образом, доход у физического лица
возникает при продаже чека, обмене (размене) чека. Согласно
разъяснениям Минфина при передаче ценных бумаг в оплату не
возникает дохода от реализации ценных бумаг.
Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по
операциям купли-продажи ценных бумаг производится в соответс-
твии со ст. 214.1 Налогового кодекса РФ.
В случае продажи чеков по договору купли-продажи доход, подле-
жащий налогообложению, определяется как разница между дохо-
дом, полученным от реализации ценных бумаг, и расходами (в том
числе расходами на приобретение ценных бумаг). Расходы долж-
ны быть документально подтверждены.

# Вт Мар 12, 2013 3:16 pmDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 13024Ответить с цитатой
Вебмани не являются, возможно, а вот бабки Агентство Гарантий пересылает самые обычные. r5
# Вт Мар 12, 2013 3:51 pmawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Цитата:
Не знаю :oldher:
Смысл таков, юр. лицо на котором бизнес-процессы в одной юрисдикции, прибыль на компании в другой. Ты в той, где прибыль Smile
ты (ua, ru) -> мама (ua, ru) -> дочка (eu).


Я тоже капитально не думал над этим, но вот как только оформишься так проблем станет намного больше это я знаю точно :nah:

Цитата:
Может с них еще и налоги не надо платить? Wink А ведь обналичка в этом случае считается продажей ценных бумаг. И соответственно облагается подоходным налогом в 13% от прибыли.


Так нужно чтоб мама тебе выдала ссуду или кредит а вебманями ты закрывал долг. А с расходов налог не берут Smile
# Ср Мар 13, 2013 8:50 amToulan Зарег.: 12.07.2012 ; Сообщ.: 3172Ответить с цитатой
Цитата:
Стоит легализоваться


А зачем? Если заранее знаешь что: тебе придется часами просиживать в очередях и бегать по кабинетам, что бы отдать кровно заработанные; на твои налоги очередной депутат купит себе мерседес; взамен ты ничего не получишь от государства; на каждый заработанный рубль платить такую же сумму налогов...
# Ср Мар 13, 2013 11:45 amDrKronos Зарег.: 11.03.2008 ; Сообщ.: 13024Ответить с цитатой
Toulan, кредиты, визы. Это тебе не нужно? Налоги низкие.
# Ср Мар 13, 2013 12:43 pmawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Цитата:
на твои налоги очередной депутат купит себе мерседес


И дом Smile И тебя еще будет считать рабом Smile
Ррыбят давайте оттолкнемся от того что адалт явно не разрешен в законе. И просто оформление компании просто документально закрепит то что вы занимаетесь адалтом, так как при подробном копании это всплывет. Конечно кааждый юрист будет рад наоткрывать вам компаний и вести их сопровождение, переодически сливая о вас "куда надо"(или кто то щас верит в честность), и после возникающих проблем поможет вам судится и доказывать что это эротика, а после выступит посредником со "связями" и скажет что будет заносить чтоб вас не трогали, хотя бабло будет или забирать себе или немного подкидывать на мебель тому из первого предложения Smile
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.