Вопрос по сумме вывода
На страницу 1, 2  След.
Новая тема Написать ответ
# Ср Окт 24, 2012 12:23 amstim Зарег.: 29.01.2008 ; Сообщ.: 38Ответить с цитатой
Сразу извиняюсь если данную тему обсуждали n-раз , НО когда ситуация касается именно тебя , хочется получить актуальный ответ (в связи с изменениями законов и т.п.)

Вопрос в следующем (сразу скажу что речь пойдет про РФ). Возможен ли такой вариант вывода суммы от 100к $ в месяц , например если выводить на разные счета банков , например 10к на сбер , 30к на ВТБ , 20к на Приватбанк (суммы и банки условно) , т.е. максимально разбить сумму вывода и через обменники сразу пулять их на карты этих банков , а затем выводить в нал через банкоматы . Суммируются ли суммы при этих транзакциях , т.к. карты буду оформленны на одного получателя ?

По идее разные банки и врят ли у них один "банк информации по транзакциям" или я ошибаюсь ? - цель вопроса как обычно налоговая сторона
# Ср Окт 24, 2012 8:04 amPolaris Зарег.: 23.03.2010 ; Сообщ.: 3653Ответить с цитатой
Несколько раз слышал о магической сумме в 600 000 рублей, сверх которой информация отправляется в финмониторинг. А вообще, финмониторинг руководствуется 115 федеральным законом где прописаны конкретные случаи когда банк обязан информировать о подозрительных операциях.
# Ср Окт 24, 2012 3:02 pmblogmatic Зарег.: 10.08.2010 ; Сообщ.: 4775Ответить с цитатой
В этой теме затрагивался этот вопрос. Почитай мои ссылки.

http://www.armadaboard.com/viewtopic.php?t=44906&postdays=0&postorder=asc&start=30
# Ср Окт 24, 2012 3:24 pmawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Ты просираешь по 100к $ в месяц налом? , если нет то смысла вводить их не вижу. Если ты воруешь и нужно отмывать, то думай сам.
# Ср Окт 24, 2012 11:26 pmstim Зарег.: 29.01.2008 ; Сообщ.: 38Ответить с цитатой
awm543322445 писал(а):
Ты просираешь по 100к $ в месяц налом? , если нет то смысла вводить их не вижу. Если ты воруешь и нужно отмывать, то думай сам


А если зарабатываешь и не уверен в завтрашнем дне ? Блок кошелька , хак , да тупо потерял пароль и восстановить не можешь . По мне например надежней хранить в недвижимости и других более материальных вещах , щас с каким-нибудь законом о финансах приравняют яндекс деньги или т.п. к фантикам и всё плакали денюжки ...
# Чт Окт 25, 2012 12:13 amawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Цитата:
А если зарабатываешь и не уверен в завтрашнем дне ? Блок кошелька , хак , да тупо потерял пароль и восстановить не можешь . По мне например надежней хранить в недвижимости и других более материальных вещах , щас с каким-нибудь законом о финансах приравняют яндекс деньги или т.п. к фантикам и всё плакали денюжки ...


Недвижка низколиквидный ресурс и привязанный к земле. Твоя схема получения бабла - хуже не придумаешь. И постоянная покупка недвижки + налик + светящиеся транзы по всем банкам. Можешь стукнуть в асю (в подписи иши по линку) немного посоветую.
# Чт Окт 25, 2012 12:34 amВишенка Зарег.: 29.03.2011 ; Сообщ.: 1961Ответить с цитатой
С такими деньгами и налоги не грех заплатить. :nah: ИМХО.

Мне кажется, Вам проще выводить деньги через посредников, минуя банковские счета. В РФ это же возможно. Или совмещать и то, и другое.
# Чт Окт 25, 2012 1:18 amawm543322445 Зарег.: 31.05.2012 ; Сообщ.: 7303Ответить с цитатой
Цитата:
С такими деньгами и налоги не грех заплатить. :nah: ИМХО.


Думаете депутатам пилить нечего? С голоду умрут? Не берегут они себя. О россии думают.
# Чт Окт 25, 2012 9:06 amJohn Doe Зарег.: 25.06.2010 ; Сообщ.: 4332Ответить с цитатой
Список подозрительных операций, по которым служба безопасности может заинтересоваться вам
# Чт Окт 25, 2012 6:43 pmstim Зарег.: 29.01.2008 ; Сообщ.: 38Ответить с цитатой
John Doe , спасибо . Конечно не свежачок , но для общей инфо подойдет.
awm543322445, отписал в ЛС .
Вишенка, я и так плачу налоги как ИП правда по другому виду деятельности.
Посредников ещё найти надо + опять же это третьи лица.
# Чт Окт 25, 2012 7:19 pmYabuti Зарег.: 28.11.2008 ; Сообщ.: 16263Ответить с цитатой
А если оффшорку открыть с привязанной к счету картой и снимать чеком или ваером на свое\друга местное ТОО?
Если ваером, то только комиссии банка, если отбелить на счет ТОО, но как списать на расходы $100k монтли, я не знаю Smile
# Чт Окт 25, 2012 7:53 pmstim Зарег.: 29.01.2008 ; Сообщ.: 38Ответить с цитатой
С оффорами дело не имел , да и там какие-то привязки к личности идут плюс лимиты.
# Чт Окт 25, 2012 7:57 pmYabuti Зарег.: 28.11.2008 ; Сообщ.: 16263Ответить с цитатой
Нет привязки к личности - формально директор - местный абориген, а де-факто - покупатель оффшорки.
В первом посте Вы писали, что сумма может выводиться траншами по $10k-20k-30k.
Вообще пользы от этой темы нет, т.к. только лишний раз засветитесь.
Такие вопросы нужно решать со своими юристами, шарящими в банковской сфере :thup:
# Чт Окт 25, 2012 8:09 pmvitvirtual Зарег.: 11.06.2007 ; Сообщ.: 9061Ответить с цитатой
Если речь про РФ, то уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность наступает от суммы полтора миллиона рублей, если меньше - тогда административная ответственность и небольшой штраф, и не важно, как были выведены деньги.

P.S. Те люди, которые выводят по 100к $ в месяц, обычно открывают ООО и нанимают бухгалтера, который решает проблемы с налогами Smile
# Сб Ноя 10, 2012 1:41 amВишенка Зарег.: 29.03.2011 ; Сообщ.: 1961Ответить с цитатой
awm543322445 писал(а):

Думаете депутатам пилить нечего? С голоду умрут? Не берегут они себя. О россии думают.


Думаю, что так жить безопаснее. Чем больше у человека денег, тем больше шансов, что их заметят. Лично мне мои налоги ещё ни в каком виде не вернулись, поэтому моя позиция по этому вопросу, думаю, и без пояснения ясна.
Новая тема Написать ответ    ГЛАВНАЯ ~ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
 На страницу 1, 2  След.
Любое использование материалов, размещенных на ArmadaBoard.com, без разрешения владельцев ArmadaBoard.com запрещено.